CFTC обвинила криптоплатформу Debiex в мошенничестве на 2,3 млн долларов От GetBlock Magazine
GetBlock Magazine — Что произошло? Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила платформе цифровых активов Debiex обвинения в мошенничестве. Неустановленные лица, связанные с площадкой, «налаживали дружеские или романтические отношения с потенциальными клиентами», лгали, чтобы завоевать доверие, а затем просили открыть и пополнить торговые счета на платформе, говорится в заявлении CFTC. С марта 2022 года было выявлено пять жертв с общим ущербом на сумму около 2,3 млн долларов.
Заявление CFTC
Что еще известно? CFTC заявила, что криптоплатформа ориентировалась на американцев азиатского происхождения и связывалась с клиентами через соцсети, чтобы заставить открыть и пополнить торговые счета. Вместо того, чтобы использовать активы от имени пользователей, Debiex присвоила средства.
«Сайты Debiex лишь имитировали функции законной платформы, а торговые счета были полной фикцией. Никакой реальной торговли от имени клиентов не происходило», — заявили в CFTC.
CFTC подала гражданский иск против Debiex в окружной суд США по округу Аризона. Чиновники требуют возмещения ущерба, выплаты компенсаций и денежных штрафов, а также запрета на торговлю.
В качестве ответчика по возмещению ущерба в иске указан Чжан Чен Янг, чей криптокошелек использовался для хранения незаконно присвоенных средств.
Ранее Налоговая США составила собственный рейтинг наиболее резонансных дел ведомства за 2023 год, в котором криптомошенники заняли 4 из 10 позиций. В список вошел взлом даркнет-маркетплейса Silk Road и обвал криптопирамиды OneCoin.
В январе полиция Тайваня арестовала основателя местной криптобиржи Ace Exchange Дэвида Пэна по подозрению в мошенничестве с использованием цифровых активов на сумму 200 млн тайваньских долларов (6,4 млн долларов США).
Читайте оригинальную статью на сайте GetBlock Magazine
Платёж (передача криптовалюты между адресами) происходит без посредников и необратим — нет механизма отмены подтверждённой операции, включая случаи, когда платёж был отправлен на ошибочный или несуществующий адрес, или когда транзакцию сделали сторонние лица, которым стал известен закрытый ключ. Криптовалюту ни на конкретном адресе, ни в целом никто не может заблокировать (арестовать), даже временно, она всегда в распоряжении владельца закрытого ключа к данному адресу. Правда, технология мультиподписи позволяет добровольно привлечь третью сторону (арбитра) и реализовать «обратимые транзакции», которые могут происходить против воли одной из сторон. Более сложные условия (умные контракты) реализуются при помощи специальных сценарных языков
