Минюст Эстонии экстрадирует в США двух русскоязычных криптобизнесменов От Bits.media
Господа Турогин и Потапенко были задержаны полицией Таллина 20 ноября 2022 года по запросу Федерального бюро расследования (FBI). Министерство юстиции США выдвинуло обвинения по 18 пунктам. Бизнесменам грозит до 20 лет в американской федеральной тюрьме, если вина будет доказана в суде.
Граждане Эстонии Иван Турогин и Сергей Потапенко несколько лет назад основали компанию HashFlare и цифровой банк Polybius. Клиентам предлагалось брать в аренду мощности для майнинга криптовалют под обещание процентов от дохода. Инвесторы заключили контракты с HashFlare на общую сумму в $550 млн. Однако, вместо выплат части прибыли от майнинга клиенты получали активы, просто купленные Турогиным и Потапенко на рынке. Компания HashFlare прекратила работу в 2019 году.
Цифровой Polybius Bank с 2017 года предлагал услуги трейдерам и криптоинвесторам. Средства привлекали под обещание выплат дивидендов с прибыли. Однако Polybius Bank так и не начал работать, хотя инвесторы вложили в него $25 млн.
Средства клиентов Polybius Bank и HashFlare были выведены Иваном Турогиным и Сергеем Потапенко через подставные структуры на подконтрольные счета в банках и криптокошельки, уверяют американские правоохранители.
Осенью 2023 года власти Эстонии попытались в первый раз передать основателей Polybius Bank и HashFlare в США, но адвокаты добились
в окружном суде Таллина отмены экстрадиции. Суд тогда решил, что правительство не изучило должным образом условия содержания под стражей в Америке, уведомил о нарушениях при выдаче приказов об экстрадиции, сославшись на практику Европейского суда по правам человека. Сейчас в Минюсте Эстонии уверены, что собрано достаточно аргументов для выдачи задержанных в Соединенные Штаты Америки.
Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media
Платёж (передача криптовалюты между адресами) происходит без посредников и необратим — нет механизма отмены подтверждённой операции, включая случаи, когда платёж был отправлен на ошибочный или несуществующий адрес, или когда транзакцию сделали сторонние лица, которым стал известен закрытый ключ. Криптовалюту ни на конкретном адресе, ни в целом никто не может заблокировать (арестовать), даже временно, она всегда в распоряжении владельца закрытого ключа к данному адресу. Правда, технология мультиподписи позволяет добровольно привлечь третью сторону (арбитра) и реализовать «обратимые транзакции», которые могут происходить против воли одной из сторон. Более сложные условия (умные контракты) реализуются при помощи специальных сценарных языков
